Аналітики фінансових злочинів використовувати різноманітні інструменти та програмне забезпечення для ефективного виявлення та аналізу фінансових злочинів. Це включає програмне забезпечення для боротьби з відмиванням грошей (AML), інструменти аналізу даних і системи моніторингу транзакцій.

Аналітик фінансових злочинів професіонал, який виявляє випадки фінансових злочинів і намагається запобігти майбутнім фінансовим злочинам.

Середня заробітна плата для аналітика фінансових злочинів становить £30 991 на рік у Великобританії. Середня додаткова грошова винагорода для аналітика фінансових злочинів у Сполученому Королівстві становить 1922 фунти стерлінгів у діапазоні від 1029 до 3589 фунтів стерлінгів.

Фінансові злочини – в тому числі шахрайство, відмивання грошей, ухилення від санкцій і фінансування тероризму – завдає величезної шкоди суспільству. Це підриває цілісність ринку та довіру споживачів та учасників ринку.

Поки ступінь з управління шахрайством або фінансовими злочинами добре оцінений, початківці аналітики фінансових злочинів також можуть отримати кваліфікацію в суміжних галузях, таких як бухгалтерський облік, бізнес-адміністрування або кримінальне правосуддя.

Роль аналітика фінансових злочинів До їх основних обов’язків входить аналіз фінансових операцій і моделей для виявлення підозрілої діяльності, які часто вимагають від них глибокого вивчення складних наборів даних і отримання значущих висновків.