Канадський режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму — це комплексна горизонтальна структура, яка складається з федеральних партнерів, провінційних, регіональних і муніципальних регулятивних і правоохоронних органів, а також організацій приватного сектору, які мають зобов’язання згідно з PCMLTFA та його положеннями.10 липня 2024 р.

Канадський режим ПВК/АТФ допомагає захистити цілісність фінансової системи Канади, перешкоджаючи особам використовувати її для відмивання грошей, фінансування тероризму чи іншої злочинної фінансової діяльності.

BSA — це загальна назва серії законів і постанов, прийнятих у Сполучених Штатах боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Згідно з правилами PMLA та PML, суб’єкти звітування зобов’язані вживати певних заходів протидії відмиванню коштів, які включають, серед іншого, ідентифікація клієнта, розширена належна перевірка клієнта («CDD»), прийняття клієнта, ведення записів, а також відстеження та звітування про певні типи транзакцій.

Боротьба з відмиванням грошей (AML) стосується законодавчо визнані правила, національні та міжнародні, які спрямовані на перешкоду приховуванню злочинних прибутків у фінансовій системі. Належна перевірка клієнта (CDD) відноситься до практик, які фінансові установи впроваджують для виявлення порушень ПВК і звітування про них.

Канадський режим протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму – це комплексна горизонтальна структура, яка складається з федеральних партнерів, провінційних, регіональних і муніципальних регулятивних і правоохоронних органів, а також організацій приватного сектору, які мають зобов’язання згідно з PCMLTFA та його положеннями.