AMLC існує, щоб забезпечити захист фінансової системи країни від ВК/ФТ, його можливості полягають у сферах фінансової розвідки та розслідувань, кримінального переслідування діяльності, пов’язаної з ВК/ФТ, і партнерства з охопленими особами для дотримання національного законодавства та міжнародних стандартів.

Для захисту та збереження цілісності фінансової системи Філіппін, включаючи конфіденційність банківських рахунків. Забезпечити, щоб Філіппіни не використовувалися як місце для відмивання грошей, отриманих від будь-якої незаконної діяльності.

Існують політики та процедури боротьби з відмиванням грошей (AML). допомогти фінансовим установам у боротьбі з відмиванням грошей, не дозволяючи злочинцям брати участь у транзакціях, щоб приховати походження коштів, пов’язаних з незаконною діяльністю.

BSA — це загальна назва серії законів і постанов, прийнятих у Сполучених Штатах боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Боротьба з відмиванням грошей (AML) стосується діяльність фінансових установ для досягнення відповідності вимогам законодавства щодо активного моніторингу та повідомлення про підозрілу діяльність.

Компанії повинні дотримуватися Закону про банківську таємницю та його виконавчих положень ("Правила AML"). Метою правил AML є щоб допомогти виявити підозрілу діяльність і повідомити про неї, включно з основними злочинами, пов’язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, як-от шахрайство з цінними паперами та маніпулювання ринком.